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Aug 21, 2023

Trading dos EUA processa empresa de Cingapura por suposta fraude de níquel

LONDRES/CINGAPURA – Outra empresa comercial foi atacada depois de comprar uma carga que supostamente continha níquel, mas que se revelou cheia de escombros quase inúteis. O exemplo mais recente, detalhado em ações judiciais

LONDRES/CINGAPURA – Outra empresa comercial foi atacada depois de comprar uma carga que supostamente continha níquel, mas que se revelou cheia de escombros quase inúteis.

O exemplo mais recente, detalhado em ações judiciais em Londres e Singapura, é separado da alegada fraude de 600 milhões de dólares (814 milhões de dólares) contra o Grupo Trafigura que chocou a indústria comercial no início de 2023, mas envolve várias das mesmas empresas.

A revelação de que o problema do níquel inexistente é mais generalizado será outro golpe para a confiança na indústria de comércio de metais, propensa a escândalos. O caso Trafigura gerou vários processos judiciais, enquanto em março a London Metal Exchange (LME) descobriu que 54 toneladas de “níquel” mantidas num armazém em Roterdão e propriedade do JPMorgan Chase eram na verdade apenas sacos de pedras.

Também lança mais luz sobre as ligações comerciais entre várias empresas diferentes que a Trafigura alega estarem ligadas ao empresário Prateek Gupta e perpetraram uma fraude massiva contra ele.

No novo caso, a trading norte-americana Kataman Metals alega que pagou 3,3 milhões de dólares por níquel à New Alloys Trading, apenas para descobrir, quando abriu os contentores, que não havia níquel no seu interior.

A New Alloys está entre as empresas que a Trafigura afirma fazer parte da suposta fraude de Gupta. A New Alloys não é propriedade do Sr. Gupta, e a reclamação Kataman contra a New Alloys não faz menção a ele.

Ainda assim, o comércio parece fazer parte de um conjunto mais amplo de transações envolvendo várias empresas ligadas a Gupta, e o próprio Gupta se envolveu nas negociações sobre elas, de acordo com o processo separado de Kataman em Londres.

Além disso, muitos dos detalhes do que alegadamente aconteceu nos casos Kataman e Trafigura são semelhantes, e os negócios das duas empresas parecem ter-se desfeito quase exactamente ao mesmo tempo.

A Kataman, com sede no Missouri, é uma empresa de comércio de commodities de médio porte com foco nos EUA, mais conhecida por seu papel no mercado de alumínio. Mas em agosto de 2022, de acordo com os registros da Kataman em uma ação judicial em Cingapura, ela celebrou um acordo para comprar 167 toneladas de níquel da marca LME por US$ 3,3 milhões da New Alloys.

O níquel deveria viajar em uma rota simples – de Cingapura até o porto de Jebel Ali, em Dubai, naquele mês. Em vez disso, sem o conhecimento de Kataman, os contêineres acabaram parados em um cais em Port Klang, na Malásia, até março seguinte.

Entretanto, a comunicação entre as partes deteriorou-se. Os conhecimentos de embarque – documentos de transporte cruciais que atribuem a propriedade de uma carga específica – foram perdidos no trânsito para Kataman a partir do seu banco, o JPMorgan Chase.

Quando Kataman tentou reemitir os documentos, representantes da New Alloys e seu despachante, Techies Logistics, atrasaram o processo, alegam os autos. Em meados de janeiro, a New Alloys and Techies parou de responder a e-mails e mensagens do WhatsApp, de acordo com o processo movido por Kataman.

Em Março, tendo finalmente localizado os contentores – ainda em Port Klang – representantes da Kataman, acompanhados por peritos em inspecção e advogados, abriram-nos, apenas para descobrirem que não continham qualquer níquel.

“Cada um dos sete contêineres continha 16 ou 17 sacos enormes contendo resíduos de briquetes de aço que eram praticamente inúteis”, afirmou a reclamação na Suprema Corte de Cingapura. Uma análise laboratorial do material não encontrou nenhum níquel presente.

Os advogados de Kataman afirmam que a New Alloys and Techies “por meios ilegais conspiraram e se combinaram para fraudar o reclamante e ocultar tal fraude e os rendimentos de tal fraude do reclamante”.

Kataman e Techies não responderam aos pedidos de comentários feitos por e-mail e telefone. A Techies apresentou uma resposta no caso de Singapura, dizendo que o seu papel se limitou a organizar o armazenamento e o transporte de Novas Ligas e que nunca tinha garantido o conteúdo da carga. Manoj Menon, diretor da New Alloys, negou anteriormente todas as alegações de fraude em resposta ao caso Trafigura.